Нижегородскому миллиардеру и совладельцу «ТНС энерго » вменяют еще и ОПС.

Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения — такой формулировкой следователи дополнили обвинение в адрес экс-гендиректора и акционера холдинга « ТНС энерго», уроженца Нижнего Новгорода Дмитрия Аржанова. До сих пор ему инкриминировалось хищения более 5,5 млрд рублей у ПАО « Россети Центр и Приволжье».

БВ писал, что г-н Аржанов был арестован в начале ноябре 2020 года. Тогда его арест стал символом декриминализации общества: совладельца дочки " Ростеха" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а поводом для уголовного дела стали хищения в нижегородском филиале « ТНС энерго Нижний Новгород» на сумму 5,5 млрд рублей.

Следствие началось после жалобы филиала «Россетей» в правоохранительные органы. Электросетевая компания заявила, что « ТНС энерго» и его дочерняя компания « ТНС энерго Нижний Новгород» мошенническим путем похитили у нее более 5,5 млрд рублей в период с 2011 по 2020 год. Указанная сумма — размер накопившегося долга сбытового холдинга.

Как сообщали тогда правоохранители, топ-менеджеры « ТНС энерго» на протяжении нескольких лет выводили в офшоры деньги потребителей электроэнергии вместо того, чтобы платить поставщику.

Как было заявлено в суде, причастность Аржанова к хищению установлена материалами дела и заключением специалиста, подтвердившего, что руководство сбытового холдинга нанесло существенный ущерб « Россетям». Свидетельские показания против Аржанова дал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из фигурантов дела, отправленный под домашний арест.

Причем тогда же инсайдеры тг-каналов оценивали арест Аржанова не только как декриминализацию региона, но и связывали с намерением силовиков "плотно взяться" за губернатора Глеба Никитина — он как раз технократ из госкорпорации « Ростех», взявшей регион под свое крыло. Канал "Компромат 2.0" тогда отмечал, что «против него могут дать показания его заместители, участвующие в распильных схемах» и в итоге следствие может назначить главу региона организатором ОПС. Канал расценивает эту атаку как попытку силовых группировок нанести удар по Сергею Чемезову и всей его группе.

Правда, спустя три года стало ясно, что предположения инсайдеров в отношении г-на Никитина не оправдались. Однако организацию ОПС или участие в нем с использованием служебного положения инкриминировали г-ну Аржанову и некоторым его коллегам.

- Исключением стал Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Господин Дашин с начала расследования находится под домашним арестом — он признал вину и стал сотрудничать со следствием, — уточняет Ъ.

Потерпевшей стороной признана компания « Россети Центр и Приволжье». В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба (если расследование завершится обвинительным приговором) в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.

В эту же копилку, вероятно, пойдут и долги бывшего акционера « ТНС энерго», президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Несмотря на пребывание в СИЗО, г-н Аржанов выиграл иск против него о возврате кредита на сумму 52,1 млн рублей.

Справка "БВ" ГК « ТНС энерго» — один из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России, является субъектом оптового рынка электроэнергии и управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах. Дмитрий Аржанов возглавлял « ТНС энерго» в 2012–2017 годах, его доля в ней составляла до 53%, контролировал он холдинг через кипрский офшор Sunflake Limited. После того, как в « ТНС энерго» пришли структуры « Ростеха» и выкупили у кипрской компании 25% доли холдинга, Аржанов ушел с поста гендиректора, но оставался в совете директоров.

В 2020 году офшору Sunflake принадлежали 28,26% « ТНС энерго», а Аржанову — 25% кипрской фирмы. Еще 25% доли в « ТНС энерго» находятся в распоряжении ИК « Технопромэкспорт» (65% у президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, 35% у « Ростеха»), еще 19,9% находились в косвенном распоряжении ВТБ. За первое полугодие 2020 года выручка « ТНС энерго» составила 114,74 млрд рублей при чистой прибыли 1 млрд. В 2021 году управляющая компания ПАО ГК выручила 3,9 млрд рублей, нижегородская "дочка" — 49,7 млрд рублей.

Кроме того, Аржанову принадлежали доли в ООО «АФГ Националь» (рисовые плантации и перерабатывающие предприятий на Кубани, производство фасованных круп), вьетнамской «Вунг Ро Петролеум» (постройка нефтеперерабатывающего завода и организацию курортной зоны в заливе Вунг Ро провинции Фу Йен) и медиаимперия в Нижнем Новгороде, отдельные компании которой были проданы экс-губернатору Нижнего Валерию Шанцеву. В 2014 год Аржанов входил в список Forbes, его активы оценивались на тот момент в 1 млрд долларов.