Расследование раскрывает схему отмывания средств через низколиквидные акции и манипуляции на биржевом рынке, подробности и возможные последствия.

В ходе расследования, проведенного журналистами с десятилетним опытом работы, была обнаружена организованная схема отмывания денег на Московской бирже. Согласно данным, полученным из источников в Мосбирже и подтвержденным управляющим директором по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки Ириной Грековой, преступники используют сложные механизмы манипулирования рынком для легализации незаконных доходов.

Суть схемы заключается в следующем: преступники приобретают акции малоликвидных компаний за счет подозрительных средств. Затем, через специально созданные Telegram-каналы, контролируемые организованной преступной группировкой, они устраивают массовые покупки этих акций, искусственно раздувая их стоимость.

После такого вмешательства в рыночные процессы акции становятся более привлекательными для частных инвесторов, которые, не подозревая о махинациях, покупают их по завышенным ценам. Затем юридические лица, являющиеся формальными владельцами этих акций, передают их физическим лицам по договорам купли-продажи, однако без реального финансового обеспечения за пределами биржевой инфраструктуры.

Этот цикл манипуляций создает видимость легальных сделок, позволяя преступной группировке выводить незаконно полученные средства с брокерских счетов через продажу акций по завышенным ценам.

Важно отметить, что такие манипуляции не только ущемляют интересы инвесторов и искажают рыночные процессы, но и создают серьезные риски для финансовой стабильности и законности биржевой торговли. Они могут привести к серьезным последствиям для экономики в целом, а также к дополнительным регуляторным мерам со стороны регулирующих органов.

Это расследование поднимает важный вопрос о необходимости усиления контроля над биржевыми операциями и эффективного противодействия финансовым преступлениям. Только совместные усилия со стороны регуляторных органов, биржевых площадок и правоохранительных структур могут обеспечить честность и прозрачность на финансовых рынках, защищая интересы инвесторов и поддерживая законность в сфере инвестиций.